公告日期：2023-10-27

公告编号：2023-085

证券代码：836831 证券简称：蜜思肤 主办券商：东吴证券
苏州蜜思肤化妆品股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百零八条 董事会由 9 名董 第一百零八条 董事会由 8 名董
事组成，董事会设董事长 1 名，设独立 事组成，董事会设董事长 1 名，设独立
董事三名，其中包括一名会计专业人 董事三名，其中包括一名会计专业人 士。公司建立独立董事工作制度，聘任 士。公司建立独立董事工作制度，聘任 适当人员担任独立董事，独立董事工 适当人员担任独立董事，独立董事工 作制度规定了独立董事任职资格、选 作制度规定了独立董事任职资格、选 任、更换及备案程序等相关事项，公司 任、更换及备案程序等相关事项，公司 独立董事应按照法律、行政法规部门 独立董事应按照法律、行政法规部门 规章、《公司章程》及独立董事工作制 规章、《公司章程》及独立董事工作制
度的有关规定执行。 度的有关规定执行。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交

公告编号：2023-085

公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

因公司董事会成员人数发生变动，根据公司战略及业务发展需要，进一步 完善公司的法人治理结构，对《公司章程》中涉及董事会成员人数的相关条款 作相应修订。

三、备查文件

《苏州蜜思肤化妆品股份有限公司第三届董事会第十二次会议》

苏州蜜思肤化妆品股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 27 日

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