公告日期：2023-10-27

公告编号：2023-084

证券代码：836831 证券简称：蜜思肤 主办券商：东吴证券

苏州蜜思肤化妆品股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 23 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长郑久炎

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》 及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统

信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《苏州蜜思肤化妆品股份有 限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-085）。

公告编号：2023-084

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟修订公司<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统

官方信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《苏州蜜思肤化妆品股 份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2023-086）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司拟申请银行授信额度的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统

官方信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《苏州蜜思肤化妆品股 份有限公司关于拟申请银行授信额度的公告》（公告编号：2023-087）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议以

上相关议案。该议案内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在全国中小企业股份

公告编号：2023-084

转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《苏州蜜思肤化妆 品股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号： 2023-088）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州蜜思肤化妆品股份有限……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。