公告日期：2024-03-26

公告编号：2024-002

证券代码：836831 证券简称：蜜思肤 主办券商：东吴证券
苏州蜜思肤化妆品股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席陈万宇
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办 法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年 度报告》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的有关规定和 要求，监事会对 2023 年年度报告进行了审核，审核意见如下：

公告编号：2024-002

（1）公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司 2023 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统
有限公司的各项规定，所包含的信息能从各方真实地反映出公司 2023 年年度 的经营管理和财务状况等事项。

（3）在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与 2023 年年度报告编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《苏州蜜思肤化妆品股份有 限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）和《苏州蜜思肤化妆品股份 有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会根据公司 2023 年度的经营情况，编制了《公司 2023 年度监事
会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据法律、法规和公司章程的规定，编制了《公司 2023 年度财务决
算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2024-002

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年财务决算情况，编制了《2024 年财务预算报告》，以保证
财务工作正常、有秩序地进行。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
信息披……
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