公告日期：2024-03-26

公告编号：2024-012

证券代码：836831 证券简称：蜜思肤 主办券商：东吴证券
苏州蜜思肤化妆品股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 16 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2024-012

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836831 蜜思肤 2024 年 4 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请上海申浩律师事务所张洁、臧铮律师见证。

（七）会议地点

苏州市吴江区东太湖大道 11666 号开平商务中心 G 幢 2 号楼。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

该议案内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《苏州蜜思肤化妆品股份有 限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）和《苏州蜜思肤化妆品股份 有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。
（二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据公司 2023 年度的经营情况及重大决策情况，编制了《公
司 2023 年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见于公司 2024 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露平台披露的《苏州蜜思肤化妆品股份有限公司独立董事 2023 年 度述职报告》（公告编号：2024-007）。
（四）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据公司 2023 年度的经营情况，编制了《公司 2023 年度监事
会工作报告》。
（五）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司根据法律、法规和公司章程的规定，编制了《公司 2023 年度财务决
算报告》。
（六）审议《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》

公司根据 2023 年财务决算情况，编制了《公司 2024 年财务预算报告》，

公告编号：2024-012

以保证财务工作正常、有秩序地进行。
（七）审议《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

该议案内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《苏州蜜思肤化妆品股份有 限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-008）。
（八）审议《关于预计 2024 年度银行授信额度的议案》

该议案内容详见公司……
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