公告日期：2024-10-11

公告编号：2024-027

证券代码：836831 证券简称：蜜思肤 主办券商：东吴证券
苏州蜜思肤化妆品股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2024-027

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836831 蜜思肤 2024 年 10 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

苏州市吴江区东太湖大道 11666 号开平商务中心 G 幢 2 号楼。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行， 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举郑久炎先生、吴玉妹女士、吴 强先生、徐丽萍女士、张泽文先生为公司第四届董事会董事，任期为三年，自 公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起生效。经核查，上述董事的任职 资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

该议案采用累积投票制，各子议案如下：

1、关于选举郑久炎先生为公司第四届董事会董事的议案；

2、关于选举吴玉妹女士为公司第四届董事会董事的议案；

3、关于选举吴强先生为公司第四届董事会董事的议案；

4、关于选举徐丽萍女士为公司第四届董事会董事的议案；

5、关于选举张泽文先生为公司第四届董事会董事的议案；

具体议案内容详见公司于 2024 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》 （公告编号：2024-023）。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行， 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举陈万宇女士为第四届监事会 非职工代表监事，任期为三年，公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起 生效。经核查，上述监事的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联 合惩戒对象。

具体议案内容详见公司于 2024 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》

公告编号：2024-027

（公告编号：2024-023）。
（三）审议《关于<公司章程>修正案》

该议案内容详见公司于 2024 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《苏州蜜思肤化妆品股份有 限公司章程修正案》（公告编号：2024-024）。
（四）审议《关于拟修订公司<董事……
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