公告日期：2024-10-11

公告编号：2024-023

证券代码：836831 证券简称：蜜思肤 主办券商：东吴证券

苏州蜜思肤化妆品股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十五次会议于 2024年 10 月 10 日审议并通过：

提名郑久炎先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份27,349,101 股，占公司股本的 37.78%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴玉妹女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份24,347,827 股，占公司股本的 33.63%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,325,117 股，占公司股本的 3.21%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐丽萍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张泽文先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,617,871 股，占公司股本的 2.23%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

张泽文先生，1986 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。

公告编号：2024-023

2007 年 10 月至 2014 年 3 月于吴江维多美亚化妆品咨询管理有限公司任采购主管；
2010 年 5 月至 2024 年 9 月于吴江市多维克展柜有限公司任监事；2015 年 11 月至

2021 年 10 月于苏州蜜思肤化妆品股份有限公司任监事会主席；2014 年 3 月至 2015

年 11 月任苏州蜜思肤化妆品有限公司督察部主管；2015 年 11 月至今任公司督察

部负责人。
（三）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十二次会议于 2024年 10 月 10 日审议并通过：

提名陈万宇女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 10 月 10 日审议并通过：

选举马益芳女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 10 月 28 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举谢芬女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 10 月 28 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

注：上述人员持有公司股份数仅指直接持股数量。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事选举为公司正常……
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