公告日期：2024-10-28

证券代码：836831 证券简称：蜜思肤 主办券商：东吴证券
苏州蜜思肤化妆品股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郑久炎
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数66,346,455 股，占公司有表决权股份总数的 91.64%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据 《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举陈万宇女士为第四届监事会非职 工代表监事，任期为三年，公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起生效。 经核查，上述监事的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒 对象。

具体议案内容详见公司于 2024 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》 （公告编号：2024-023）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,346,455 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<公司章程>修正案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《苏州蜜思肤化妆品股份有 限公司章程修正案》（公告编号：2024-024）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,346,455 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟修订公司<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统
官方信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《苏州蜜思肤化妆品股 份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2024-025）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,346,455 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据 《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举郑久炎先生、吴玉妹女士、吴强先 生、徐丽萍女士、张泽文先生为公司第四届董事会董事，任期为三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起生效。经核查，上述董事的任职资格符 合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

该议案采用累……
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