公告日期：2022-05-27

证券代码：836834 证券简称：中帜生物 主办券商：长江证券
武汉中帜生物科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：XIANQIANG JASON LI
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第三届董事会第三次会议审议通过,决定召开 2021 年年度股东大会。本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数18,513,070 股，占公司有表决权股份总数的 47.44%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事姜昕、沈琴、厉洁因公务缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《武汉中帜生物科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 18,513,070 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《武汉中帜生物科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 18,513,070 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

《武汉中帜生物科技股份有限公司 2021 年度财务决算》。
2.议案表决结果：

同意股数 18,513,070 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，合并财务报表未分配利润-17,153,319.22 元，母公司财务报表未分配利润-12,547,984.99 元。公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本年度不向股东分配利润，不派发现金红利或股票，不以公积金转增股本。
2.议案表决结果：

同意股数 18,513,070 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于 2022 年度财务预算的议案》
1.议案内容：

《武汉中帜生物科技股份有限公司 2022 年度财务预算》。
2.议案表决结果：

同意股数 18,513,070 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（六）审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详情请见 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统发布的公告《武汉
中帜生物科技股份有限公司 2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。2.议案表决结果：

同意股数 18,513,070 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（七）审议通过《关于 2021 年年度募集资金存放与实际……
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