公告日期：2022-05-30

证券代码：836834 证券简称：中帜生物 主办券商：长江证券
武汉中帜生物科技股份有限公司

章 程

目录

第一章 总 则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股 份 ...... 2

第一节 股份发行...... 2

第二节 股份增减和回购...... 5

第三节 股份转让...... 6

第四章 股东和股东大会...... 6

第一节 股 东 ...... 6

第二节 股东大会的一般规定...... 10

第三节 股东大会的召集和主持...... 13

第四节 股东大会的提案与通知...... 14

第五节 股东大会的召开...... 15

第六节 股东大会的表决和决议...... 16

第五章 董事会 ...... 18

第一节 董 事...... 18

第二节 董事会...... 20

第三节 董事会秘书...... 23
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 24
第七章 监事会 ...... 26

第一节 监 事...... 26

第二节 监事会...... 27

第八章 财务会计制度与利润分配 ...... 28
第九章 信息披露及投资者关系管理 ...... 29
第十章 通 知 ...... 30
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 31

第一节 合并、分立、增资、减资...... 31

第二节 解散和清算...... 32

第十二章 修改章程 ...... 34
第十三章 附则 ...... 34

武汉中帜生物科技股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护武汉中帜生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司注册名称：

中文全称：武汉中帜生物科技股份有限公司

英文全称：WUHAN ZHONGZHI BIOTECHNOLOGIES INC.

第三条 公司住所：武汉市东湖新技术开发区高新大道 858 号 A6-2 栋；邮政
编码：430075。

第四条 公司注册资本为人民币 39,027,880 元。

第五条 公司经营期限：永久存续。

第六条 董事长为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

第九条 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员；公司可以起诉股东、公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

股东与公司之间的纠纷，自行协商不成的，可以提交证券期货纠纷专业调解 机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼；

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指董事会秘书、公司副总经理和财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：提升诊断品质，专注生命健康。

第十二条 公司的经营范围：

许可项目:医疗器械互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：生物技术产品、医疗器械的研究与开发；实验室仪器设备、科研试剂、普通耗材的生产与销售；相关项目产品的技术咨询、技术转让、技术服务；一类、二类、三类医疗器械的研发、生产、销售；货物进出口，技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。

第十四条……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。