公告日期：2023-04-25

证券代码：836834 证券简称：中帜生物 主办券商：长江证券
武汉中帜生物科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

经公司第三届董事会第六次会议审议通过,决定召开 2022 年年度股东大会。本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日上午 10 点。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836834 中帜生物 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的湖北今天律师事务所律师事务所律师。
（七）会议地点

武汉市高新大道 858 号生物医药园 A6-2 栋会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

《武汉中帜生物科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

《武汉中帜生物科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

《武汉中帜生物科技股份有限公司 2022 年度财务决算》
（四）审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，合并财务报表未分配利润
-20,084,047.17 元，母公司财务报表未分配利润-20,312,801.97 元。公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本年度不向股东分配利润，不派发现金红利或股票，不以公积金转增股本。
（五）审议《关于 2023 年度财务预算的议案》

《武汉中帜生物科技股份有限公司 2023 年度财务预算》
（六）审议《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

详情请见 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统发布的公告《武汉
中帜生物科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》
（七）审议《关于 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详情请见 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统发布的公告《关于
2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（八）审议《关于提名王占宝先生为公司第三届董事会董事的议案》

董事厉洁女士因个人原因于 2023 年 4 月 13 日向公司董事会提交辞呈。因辞
职后董事会人数小于最低人数，现提名王占宝为公司第三届董事会董事。在股东大会审议通过前，厉洁女士将继续履行职责。王占宝先生任期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日开始，新任董事任期与公司第三届董事会任期一致。（九）审议《未弥补亏损达实收资本总额三分之一的议案》

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，
公司合并报表未分配利润累计金额-20,084,047.17 元，公司未弥补亏损超过实
收股本总额 39,027,880.00 元的 1/3，即 13,009,293.33 元。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东应持本人身份证；自然人股东委托代理人的，应……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。