公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-010

证券代码：836834 证券简称：中帜生物 主办券商：长江证券
武汉中帜生物科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第六次会议上审议通过了《关于提名
王占宝先生为公司第三届董事会董事的议案》

提名王占宝先生为公司董事，任职期限与第三届董事会任期一致，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,561,039 股，占公司股本的 4%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

董事厉洁女士因个人原因于 2023 年 4 月 13 日向公司董事会提交辞呈。因辞职后董
事会人数小于最低人数，现提名王占宝为公司第三届董事会董事。
（三）新任董监高人员履历

王占宝先生，1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年 10 月~2003
年 8 月在恩威集团北京分公司任 OTC 专员。2003 年 8 月~2005 年 10 月在常州千红生化
股份有限公司任医药代表。2005 年 10 月~2015 年 10 月在北京天诚信海医药有限公司任
业务经理。2015 年 11 月~至今在北京金泰康辰生物科技有限公司任经理。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、

公告编号：2023-010

业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

在股东大会审议通过该议案前，厉洁女士将继续履行董事职责。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司管理及发展的需要，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。三、备查文件

《武汉中帜生物科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

武汉中帜生物科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。