公告日期：2023-08-28

公告编号：2023-014

证券代码：836834 证券简称：中帜生物 主办券商：长江承销保荐
武汉中帜生物科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以电话方式发出
5.会议主持人：XIANQIANG JASON LI

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》
的有关规定，会议合法有效。会议通知于 2023 年 8 月 11 日以电话形式送达各位
董事，符合董事会会议通知期的要求。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于武汉中帜生物科技股份有限公司 2023 年半年度报告的议
案》

公告编号：2023-014

1.议案内容：

具体议案内容详见2023年8月28日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《武汉中帜生物科技股份有限公司 2023 年半年度报告》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《武汉中帜生物科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

武汉中帜生物科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 28 日

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