公告日期：2024-03-05

公告编号：2024-002

证券代码：836834 证券简称：中帜生物 主办券商：长江承销保荐
武汉中帜生物科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 22 日以电话方式发出
5.会议主持人：XIANGQIANG JASON LI

6.会议列席人员：监事段翀、智晓燕

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》
的有关规定，会议合法有效。会议通知于 2024 年 2 月 22 日以电话形式送达各位
董事，符合董事会会议通知期的要求。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-002

根据《武汉中帜生物科技股份有限公司章程》的规定，公司设副总经理若干名，由公司董事会聘任或解聘。

现提名厉洁为公司副总经理，负责产品注册申报、质量体系运行管理、产品质量保障、产品售后质量及技术问题解决工作。任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

同时提名许小波为公司副总经理，负责销售、市场、技术支持日常管理工作。任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《武汉中帜生物科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

武汉中帜生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 5 日

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