公告日期：2024-05-10

证券代码：836834 证券简称：中帜生物 主办券商：长江承销保荐
武汉中帜生物科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：XIANQIANG JASON LI
6.召开情况合法合规性说明：

经公司第三届董事会第十次会议审议通过,决定召开 2023 年年度股东大会。本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数20,104,409 股，占公司有表决权股份总数的 51.51%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事 XIN JIANG、沈琴因公务缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《武汉中帜生物科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,104,409 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《武汉中帜生物科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,104,409 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

《武汉中帜生物科技股份有限公司 2023 年度财务决算》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,104,409 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，合并财务报表未分配利润-9,662,568.19 元，母公司财务报表未分配利润-14,912,876.05 元。公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本年度不向股东分配利润，不派发现金红利或股票，不以公积金转增股本。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,104,409 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算的议案》
1.议案内容：

《武汉中帜生物科技股份有限公司 2024 年度财务预算》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,104,409 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（六）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详情请见 2024 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统发布的公告《武汉
中帜生物科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,104,409 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：湖……
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