公告日期：2023-11-03

公告编号：2023-036

证券代码：836836 证券简称：加力股份 主办券商：国元证券
浙江加力仓储设备股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 18 日 9：00-11：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-036

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836836 加力股份 2023 年 11 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名田雄生先生为第三届董事会董事的议案》

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn ）的《浙江加力仓储设备股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2023-033）
（二）审议《关于提名施彬华先生为第三届董事会董事的议案》

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn ）的《浙江加力仓储设备股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2023-033）
（三）审议《关于提名朱国平先生为第三届监事会监事的议案》

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn ）的《浙江加力仓储设备股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2023-034）
（四）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

公告编号：2023-036

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订《公司章程》的公告》（公告编号：2023-037）。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证;

3. 由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

5. 办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2023 年 11 月 18 日 8：30-9：00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：1.联系地址：浙江省湖州……
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