公告日期：2023-11-03

公告编号：2023-037

证券代码：836836 证券简称：加力股份 主办券商：国元证券
浙江加力仓储设备股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百一十三条 董事会由 5 名董事组 第一百一十三条 董事会由 5 名董事组
成，其中安徽合力股份有限公司提名 3 成，按照《公司法》和本章程规定选举
名董事，其他股东提名 2 名董事。董事 产生。董事会设董事长 1 人，由董事会
会设董事长 1 名，由董事会选举产生。 选举产生。
第一百五十二条 公司设监事会，监事 第一百五十二条公司设监事会，监事会应对公司全体股东负责，维护公司及 会应对公司全体股东负责，维护公司及
股东的合法权益。监事会由 3 名监事组 股东的合法权益。监事会由 3 名监事组
成，其中安徽合力股份有限公司提名 1 成，监事会设主席 1 人。监事会主席由
名，其他股东提名 1 名，职工代表 1 名； 全体监事过半数选举产生。监事会主席
监事会设主席 1 人。监事会主席由全体 召集和主持监事会会议；监事会主席不监事过半数选举产生。监事会主席召集 能履行职务或者不履行职务的，由半数和主持监事会会议；监事会主席不能履 以上监事共同推举一名监事召集和主

公告编号：2023-037

行职务或者不履行职务的，由半数以上 持监事会会议。
监事共同推举1名监事召集和主持监事 监事会应当包括股东代表和适当
会会议。 比例的公司职工代表，其中职工代表的
监事会应当包括股东代表和适当 比例不低于 1/3。监事会中的股东代表比例的公司职工代表，其中职工代表的 由股东大会选举产生，监事会中的职工比例不低于 1/3。监事会中的股东代表 代表由公司职工通过职工代表大会、职由股东大会选举产生，监事会中的职工 工大会或者其他形式民主选举产生。代表由公司职工通过职工代表大会、职
工大会或者其他形式民主选举产生。
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、 全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为保证公司规范治理同时结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体修订内容以工商行政管理部门登记备案信息为准。本次章程修订有利于提高公司的治理水平和决策效率，不会对公司正常经营产生不利影响，公司全体董事及高级管理人员仍将恪尽职守，按照法律法规和公司制度规范治理，维护公司及全体股东的合法权益。
三、备查文件
（一）《浙江加力仓储设备股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

公告编号：2023-037

浙江加力仓储设备股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 3 日

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