公告日期：2024-03-18

公告编号：2024-005

证券代码：836836 证券简称：加力股份 主办券商：国元证券
浙江加力仓储设备股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 8 日 12 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-005

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836836 加力股份 2024 年 4 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的浙江湖兴律师事务所陆建平律师、陶丽律师。
（七）会议地点

浙江加力仓储设备股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》

公司 2023 年度董事会工作报告。
（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》

公司 2023 年度监事会工作报告。
（三）审议《公司 2023 年年度报告》及其《摘要》

审议公司 2023 年年度报告及摘要，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的公司年度报告及年度报告摘要。
（四）审议《公司 2023 年度财务决算报告》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了公司2023 年年度财务决算报告。

公告编号：2024-005

（五）审议《公司 2024 年度财务预算报告》

根据合理预计情况，编制了公司 2024 年度财务预算报告。
（六）审议《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易》

审议公司预计的 2024 年度公司日常性关联交易，具体内容详见公司同日在
全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 方 信 息 披 露 平 台 （ www.neeq.cc 或
www.neeq.com.cn）发布的公告。
（七）审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的预案》

公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，并根据市场行情决定其审计费用。
（八）审议《浙江加力仓储设备股份有限公司 2023 年年度权益分派预案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度权益分派预案公告》。（九）审议《关于补充确认 2023 年关联交易超出预计金额的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《关于补充确认 2023 年关联交易超出预计金额的公告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议……
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