公告日期：2024-04-08

证券代码：836836 证券简称：加力股份 主办券商：国元证券
浙江加力仓储设备股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张汉章
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数67,265,200 股，占公司有表决权股份总数的 98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席了此次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司 2023 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,265,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司 2023 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,265,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
（三）审议通过《公司 2023 年年度报告》及其《摘要》
1.议案内容：

审议公司 2023 年年度报告及摘要，具体内容详见公司 2024 年 3 月 18 日在
全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 方 信 息 披 露 平 台 （ www.neeq.cc 或
www.neeq.com.cn）发布的公司年度报告及年度报告摘要。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,265,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2023
年年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,265,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
（五）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据合理预计情况，编制了 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,265,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
（六）审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易》
1.议案内容：

审议公司 2024 年度日常关联交易预计的预案，具体内容详见公司 2024 年 3
月 18 日 在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或www.neeq.com.cn）发布的公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 63,840,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。