公告日期：2024-11-08

公告编号：2024-018

证券代码：836836 证券简称：加力股份 主办券商：国元证券
浙江加力仓储设备股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 28 日 以书面及电话通知方
式发出
5.会议主持人：张建辉
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会股东代表监事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于近期届满，为保证监事会正常工作需要进行换

公告编号：2024-018

届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会提名张建辉、钱龙两人为公司第四届监事会股东代表监事候选人，经公司股东大会表决通过后，与职工代表大会选举的第四届职工代表监事，共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起算。第四届监事会监事就任之前，原监事将继续履行监事职责。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江加力仓储设备股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-020）.

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

浙江加力仓储设备股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议。

浙江加力仓储设备股份有限公司
监事会
2024 年 11 月 8 日

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