公告日期：2024-11-08

公告编号：2024-021

证券代码：836836 证券简称：加力股份 主办券商：国元证券
浙江加力仓储设备股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开符合有关《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯

同一股东仅选择现场投票或其他表决方式的一种方式参会并投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 25 日 9:00。

2、其他投票方式：现场会议期间，以通讯方式参与投票
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-021

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836836 加力股份 2024 年 11 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期于近期届满，为保证董事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名张汉章、孙怡芳、施彬华、黄铄、姚惠权为公司第四届董事会董事候选人，经公司股东大会表决通过后，共同组成公司第四届董事会，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。第四届董事会董事就任之前，原董事将继续履行董事职责。
（二）审议《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会股东代表监事的议案》
鉴于公司第三届监事会任期于近期届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会提名张建辉、钱龙两人为公司第四届监事会股东代表监事候选人，经公司股东大会表决通过后，于职工代表大会选举的第四届职工代表监事，共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。第四届监事会监事就任之前，原监事将继续履行监事职责。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；

公告编号：2024-021

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、个人股东持本人身份证办理登记；

2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人《授权委托书》、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；

5、股东可以通过信函或传真方式办理登记，公司不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 11 月 25 日 9:00 之前

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）……
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