
公告日期:2023-02-23
公告编号:2023-001
证券代码:836837 证券简称:智远科技 主办券商:西南证券
湖南智远数通科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 2 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯相结合的方式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 2 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长吴维志先生
6.会议列席人员:公司高管列席会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
董事江伟峰因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年公司拟向各银行及非银行机构申请 3000 万元授信额度的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-001
随着公司经营规模、业务范围的不断扩大,对资金的需求也不断增加,为保障公司稳定持续发展,拟在 2023 年度向各银行及非银行机构申请总额不超过人民币 3000 万元的授信额度,公司一致行动人吴维志夫妇、薛胤、贺旭夫妇、李晓晞夫妇,公司法人谢军夫妇为公司的前述贷款提供连带责任保证担保。其中1300 万的授信额度拟以公司自有房屋作为抵押。具体贷款额度、贷款利率、贷款期限、贷款担保方式以实际签订的借款协议为准。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
董事吴维志、薛胤、贺旭、谢军同时为该笔贷款无偿提供连带责任保证,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》,公司单方面获得利益的交易可免于按照关联交易审议,关联董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容:
鉴于中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为符合《证券法》规定的会计师事务所,为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则,为保持审计业务的连续性,综合考虑审计质量和服务水平,同时基于双方良好的合作,公司拟继续聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度会计师事务所,聘期为一年。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2023-001
(三)审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟定于 2023 年 3 月 10 日(星期五)在公司 6 楼会议室召开 2023 年第
一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《湖南智远数通科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
湖南智远数通科技股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 23 日
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