公告日期：2022-04-20

公告编号：2022-012

证券代码：836843 证券简称：迈科高材 主办券商：华西证券
成都迈科高分子材料股份有限公司

印鉴管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2022 年 4 月 20 日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了
《关于制定<印鉴管理制度>的议案》。该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审 议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为规范成都迈科高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）印章使用的合法性、严肃性和安全性，维护公司的利益，特制定本 制度。

第二条 本制度所指印章包括公司公章、法定代表人印章、公司合同专用
章、公司财务专用章等。

第二章 印章的领取和保管

第三条 公司印章保管应建立“审用分离、分散保管”制度。负责签批印
章使用的各级负责人不得亲自保管印章。公司内部有多枚印章的，应根据印章 的用途，指定两个或两个以上的专人分散保管，进行适度制衡，防范风险。
第四条 公司公章、法人代表印章、合同专用章由董事长指定部门或专人

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（统称“公章管理人”）根据本制度管理和使用；董事长授权财务专用章由财务部负责管理和使用，财务负责人应在财务部内部确定财务专用章的具体管理和使用人。

第五条 刻制印章时，申请部门须填写《刻章申请表》；由公司制定人员安
排刻制，留有印模后下发。印章正式启用时应经公司正式发文通知。

第六条 公司各款项印章由主管部门负责人或其委派的专人领取，按照本
制度的规定管理和使用，不得转借给他人。

第七条 印章应保管在安全的设施内，印章保管员（含公章管理人、财务
专用章的管理人等）应及时清洗印章、添加印油，确保印章清晰。

第八条 印章应在被授权持有、保管的部门内使用，一般不得携带外出。
若特殊情况需将印章带出，须经被授权持有、保管的部门负责人书面批准，其中公司公章、法定代表人印章、合同专用章和财务专用章，须由用印人在公司网上系统流程里填写“印章使用表”，明确“外借”，按签批权限，审批人批准方可外带。携带人应确保印章安全，使用时印章保管员可根据必要性亲自到场监印。

第九条 印章使用前应在公司网上系统流程里填写“印章使用表”。印章使
用流程中内容应包括：用印部门、用印内容、用印名称、经办人、用印部门负责人签批意见等。印章使用申请批准后，印章保管人应当在用印流程中做好用印登记，填写印章使用时间和用印人名称。

第三章 印章的使用

第十条 印章使用范围

（一）公司公章、法定代表人印章、公司合同专用章、公司财务专用章是公司对外使用的法定印章。

（二）公司介绍信供公司员工外出办理公务时使用，须加盖公章方为有效。
第十一条 印章使用的签批权限

（一）下列情况之一加盖公司公章、法定代表人印章、合同专用章、财务专用章，须经公司总经理或总经理授权的其他负责人批准。

1. 以公司名义发出的文件。

2. 以公司名义与外单位或政府部门签订的合同、协议、意向书。

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3. 对外的申请、报告、函告、承诺书、确认书。

4. 其他重要经济活动或总经理认为必要的其他情况。

（二）对内加盖公司部门印章、财务专用章，须经对应的部门负责人或财务负责人批准。

（三）对外使用部门印章应符合本制度的规定，并由公司总经理或总经理授权的其他负责人签批。

（四）公司员工使用介绍信外出办理公务，须经其所在部门负责人同意。
第十二条 印章使用程序

（一）经办人在网上系统流程里填写“印章使用表”或“合同审批表”，按签批权限，审批人批准后可直接用印。

（二）没有通过签批程序的，不得用印。

（三）印章保管员盖章后，应及时在网上系统流程中完善用印时间和用印人记录，并定期导出用印记……
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