公告日期：2022-11-07

公告编号：2022-026

证券代码：836843 证券简称：迈科高材 主办券商：华西证券
成都迈科高分子材料股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 21 日书面发出
5.会议主持人：董事长
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2022-026

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

因公司战略规划与业务发展需要，公司拟出资设立全资子公司上海鑫乐业科技有限公司，注册资本为人民币 200 万元（全资子公司名称、注册资本、注册地址等信息以市场监督管理部门最终核定为准）。具体内容请详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都迈科高分子材料股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《成都迈科高分材料股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
成都迈科高分子材料股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 7 日

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