公告日期：2023-04-20

证券代码：836843 证券简称：迈科高材 主办券商：华西证券
成都迈科高分子材料股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会会议由董事会依照公司法规定负责召集，由董事长主 持。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和 公司章程的有关规定。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 5 月 20 日 9:00-12:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836843 迈科高材 2023 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的四川发现律师事务所见证律师。
（七） 会议地点

四川省成都市新津杨园西路 266 号综合楼会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

2022 年度董事会工作报告。
（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

2022 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

2022 年度财务决算报告。
（四）审议《2022 年年度报告及摘要的议案》

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《成都迈科高分子材料股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）和《成都迈科高分子材料股份有限公司 2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。
（五）审议《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

关于公司 2022 年度是否存在利润分配问题。
（六）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

2023 年度财务预算报告。
（七）审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，为公司 2023 年度财务情况进行审计。
（八）审议《关于公司全资子公司四川盈乐威科技有限公司预计 2023 年向成都银行新津支行申请银行贷款的议案》

为满足公司的经营发展需要，公司全资子公司四川盈乐威科技有限公司预计2023年向成都银行股份有限公司新津支行申请不超过1800万元（含1800 万元）的流动资金贷款，期限为一年。
（九）审议《关于公司预计 2023 年向兴业银行人民南路支行申请银行贷款的议案》

为满足公司的经营发展需要，公司预计 2023 年向兴业银行股份有限公司新津支行申请不超过 500 万元（含 500 万元）的流动资金贷款，期限为两年。
（十）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都迈科高分子材料股份有限公司关于预计2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2023-007）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为袁念眉、袁泉、成都曙兴企业管理中心（有限合伙）、郭一苇。
（十一）审议《关于补充确认 2022 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都迈科高分子材料股份有限公司关于补充确认 2022 年度超出预计金额的日常性关联交易公告》……
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