公告日期：2024-04-30

证券代码：836843 证券简称：迈科高材 主办券商：华西证券

成都迈科高分子材料股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会会议由董事会依照公司法规定负责召集，由董事长主 持。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 25 日 9:00-12:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836843 迈科高材 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请四川发现律师事务所见证律师。
（七） 会议地点

成都市新津杨园西路 266 号综合楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

2023 年度财务决算报告。

（二）审议《2023 年年度报告及摘要的议案》

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《成都迈科高分子材料股份有限公司 2023 年年度
报告》（公告编号：2024-008）和《成都迈科高分子材料股份有限公司 2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。
（三）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

2024 年度财务预算报告。

（四）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

关于公司 2023 年度是否存在利润分配问题。

（五）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年度董事会工作报告。

（六）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年度监事会工作报告。

（七）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度
审计机构，为公司 2024 年度财务情况进行审计。
（八）审议《关于公司及子公司向银行申请银行贷款的议案》

根据公司业务发展需要，公司及子公司预计 2024 年度向银行申请贷款
不超过人民币 2200 万元（含 2200 万元），在上述额度内，可循环贷款。（九）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都迈科高分子材料股份有限公司关于预计2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-010）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为袁念眉、袁泉、成都曙兴企业管理中心（有限合伙）、郭一苇。
上述议案不存在特别决议议案，

上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一） 登记方式

1、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。

4、办理登记手续，可用信函、邮件或传真……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。