公告日期：2024-05-28

证券代码：836843 证券简称：迈科高材 主办券商：华西证券

成都迈科高分子材料股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：成都市新津杨园西路 266 号综合楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 20,749,063 股，占公司有表决权股份总数的 96.51%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事云小兵、李姜、肖新标因个人原因缺席 ；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司财务负责人出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,749,063 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《成都迈科高分子材料股份有限公司
2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）和《成都迈科高分子材料股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,636,925 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.64%；反对股数 1,112,138 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.36%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,636,925 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.64%；反对股数 1,112,138 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.36%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

2023 年末，公司经审计的母公司的未分配利润为-537.20 万元，本期不做利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,749,063 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2023 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,636,925 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.64%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 1,112,138 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.36%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六） 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2023 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,636,925 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9……
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