公告日期：2024-07-26

公告编号：2024-015

证券代码：836843 证券简称：迈科高材 主办券商：华西证券
成都迈科高分子材料股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和视频会议，为给董事及与会人员提供更便利的参会形式，公司对本次临时董事会增加视频会议方式。

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 19 日书面发出
5.会议主持人：董事长
6.会议列席人员：公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董 事会议事规则》 的有关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2024-015

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事张勇因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

董事云小兵先生因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作的正常进行，经审议，提名袁泉女士为第三届董事会董事，自股东大会审议通过后生效。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提议召开 2024 年度第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 8 月 12 日召开 2024 年度第一次临时股东大
会，审议本次董事会尚需提交股东大会的议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

公告编号：2024-015

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《成都迈科高分子材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

成都迈科高分子材料股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 26 日

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