公告日期：2024-08-12

公告编号：2024-021

证券代码：836843 证券简称：迈科高材 主办券商：华西证券

成都迈科高分子材料股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 12 日

2.会议召开地点：成都市新津杨园西路 266 号综合楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 19,636,925 股，占公司有表决权股份总数的 91.33%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 1 人；

公告编号：2024-021

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司财务负责人列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

董事云小兵先生因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作的正常进行，经审议，提名袁泉女士为第三届董事会董事，自股东大会审议通过后生效。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,636,925 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

袁泉 董事 任职 2024 年 8 月 2024 年第一次 审议通过

12 日 临时股东大会

公告编号：2024-021

云 小 董事 离职 2024 年 8 月 2024 年第一次 审议通过

兵 12 日 临时股东大会

四、 备查文件目录
《成都迈科高分子材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

成都迈科高分子材料股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 12 日

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