公告日期：2021-12-16

公告编号：2021-031

证券代码：836846 证券简称：华映文化 主办券商：大同证券
北京华映星球文化发展股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 10 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长胡劲松先生

6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事李孟滔、李倩、张海华因距离以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

因中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）牵涉蓝山科技财务造假案件被全国股转公司不予受理年报审计，为了顺利推进审计工作正常开展，公司决定变更会计师事务所，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度财务报告审计工作。中兴华会计师事务所（特

公告编号：2021-031

殊普通合伙）属于符合《证券法》规定的会计师事务所，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。

议案具体内容详见公司于 2021 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台公开披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-032）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2021 年 12 月 31 日下午 14 点于公司会议室召开 2021 年第三次临
时股东大会，审议《关于拟变更会计师事务所的议案》。

议案具体内容详见公司于 2021 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台公开披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-033）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）与会董事签字确认的《第三届董事会第三次会议决议》。

北京华映星球文化发展股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 16 日

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