公告日期：2022-04-27

公告编号：2022-009

证券代码：836846 证券简称：华映文化 主办券商：大同证券
北京华映星球文化发展股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 17 日以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席曹小卉先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2021 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：

根据全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2021 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《公司 2021 年年度报告》进行了审核，并发表如下审核意见：

（1）公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》

公告编号：2022-009

和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股
份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的财务状况和经营成果；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2021 年年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。

议案具体内容详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-006）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司监事会 2021 年度的工作情况，公司监事会特此作出《公司 2021
年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

财务部门就经审计的 2021 年度的重要财务指标和财务数据进行说明、分析、
确认，并形成《公司 2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2022-009

（四）审议通过《关于<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

依据公司经审计的 2021 年度的各项财务数据及 2022 年度的经营规划和目
标，财务部门对 2022 年度的财务工作做了预算和汇总，并形成《公司 2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2021 年度……
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