公告日期：2022-04-27

证券代码：836846 证券简称：华映文化 主办券商：大同证券
北京华映星球文化发展股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 17 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长胡劲松先生

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事李孟滔、李倩、张海华因距离以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2021 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司制定了《2021 年年度报告》和《2021
年年度报告摘要》。

议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-006），《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司董事会 2021 年度的工作情况，公司董事会特此作出《公司 2021 年
度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2021 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司总经理 2021 年度的工作情况，公司总经理特此作出《公司 2021 年
度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

财务部门就经审计的 2021 年度的重要财务指标和财务数据进行说明、分析、
确认，并形成《公司 2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

依据公司经审计的 2021 年度的各项财务数据及 2022 年度的经营规划和目
标，财务部门对 2022 年度的财务工作做了预算和汇总，并形成《公司 2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<公司 2021 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：

公司委托中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2021 年 12 月
31 日的合并及母公司资产负债表、2021 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和财务表附注进行审计。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）据此出具了标准无保留意见的《公司 2021 年度审计报告》（中兴华审字（2022）第 470116 号）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回……
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