公告日期：2022-04-27

公告编号：2022-011

证券代码：836846 证券简称：华映文化 主办券商：大同证券
北京华映星球文化发展股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 邮寄投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日 14:00。

2、线上会议召开时间：2022 年 5 月 20 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2022-011

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836846 华映文化 2022 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市盈科律师事务所，李继泉律师。
（七）会议地点

北京市朝阳区三间房东路 1 号 34 幢公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2021 年年度报告及其摘要>的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等 法
律、法规及《公司章程》的有关规定，公司制定了《2021 年年度报告》和《2021年年度报告摘要》。

议案具体内容详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-006）及 《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）。
（二）审议《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》

根据公司董事会 2021 年度的工作情况，公司董事会特此作出《公司 2021
年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》

根据公司监事会 2021 年度的工作情况，公司监事会特此作出《公司 2021
年度监事会工作报告》。
（四）审议《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》

财务部门就经审计的 2021 年度的重要财务指标和财务数据进行说明、分
析、确认，并形成《公司 2021 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》

依据公司经审计的 2021 年度的各项财务数据及 2022 年度的经营规划和 目
标，财务部门对 2022 年度的财务工作做了预算和汇总，并形成《公司 2022 年度

公告编号：2022-011

财务预算报告》。
（六）审议《关于<公司 2021 年度审计报告>的议案》

公司委托中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2021 年 12 月
31 日的合并及母公司资产负债表、2021 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和财务表附注进行审计。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）据此出具了标准无保留意见的《公司 2021 年度审计报告》（中兴华审……
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