公告日期：2021-04-23

公告编号：2021-005

证券代码：836854 证券简称：中食净化 主办券商：西南证券
中食净化科技（北京）股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1. 现场会议召开时间：2021 年 6 月 18 日 9:30-11:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2021-005

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836854 中食净化 2021 年 6 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的中伦律师事务所彭林、李梦颖律师。
（七）会议地点

北京市丰台区海鹰路 6 号院 29 号楼公司一层会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

2020 年度董事会工作报告。
（二）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

2020 年度监事会工作报告。
（三）审议《关于 2020 年度财务审计报告的议案》

中食净化科技（北京）股份有限公司聘请中兴华会计事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度的财务状况进行审计，并出具了中兴华审字（2021）第【011914】号标准无保留意见的《中食净化科技（北京）股份有限公司 2020 年度合并及母公司财务报表审计报告书》。
（四）审议《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的议案》

中食净化科技（北京）股份有限公司聘请中兴华会计事务所（特殊普通合伙）对公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总进行了专项审核，并出具了中兴华报字（2021）第【010218】号《中食净化科技（北京）股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明》。
（五）审议《关于公司 2020 年度报告及其摘要的议案》

详见公司在 2021 年 4 月 23 日于全国股份转让系统制定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年年度报告》（公告编号 2021-002）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号 2021-003）。
（六）审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

2020 年度财务决算报告。
（七）审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

公告编号：2021-005

2021 年度财务预算报告。
（八）审议《关于公司 2020 年度利润分配的议案》

公司 2020 年度不进行利润分配。
（九）审议《关于续聘中兴华会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，该会计师事务所具有从事证券业务资格，具有担任公司审计机构的资质，符合国
家有关规定。详见公司在 2021 年 4 月 23 日于全国股份转让系统制定信息披露平
台《续聘会计师事务所公告》（公……
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