公告日期：2021-08-02

公告编号：2021-023

证券代码：836854 证券简称：中食净化 主办券商：西南证券
中食净化科技（北京）股份有限公司董事长、监事会主席、高

级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
董事长、高级管理人员换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2021年 8 月 1 日审议并通过：

选举谭燕女士为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 8 月 1 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 21,621,600 股，占公司股本的 48.4572%，不是失信联合惩戒对象。
聘任谭燕女士为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 8 月 1 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 21,621,600 股，占公司股本的 48.4572%，不是失信联合惩戒对象。
聘任范健先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 8 月 1 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 831,600 股，占公司股本的 1.8637%，不是失信联合惩戒对象。
聘任古玉林女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 8 月 1 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任古玉林女士为公司信息披露负责人，任职期限三年，自 2021 年 8 月 1 日起生
效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由谭燕主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届不涉及董秘变动。

公告编号：2021-023

监事会主席换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021年 8 月 1 日审议并通过：

选举牟波先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 8 月 1 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 831,600 股，占公司股本的 1.8637%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 0 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由牟波主持。

本次换届无需提交股东大会审议。

本次换届不涉及董秘变动。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司战略发展需要进行的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

（一）中食净化科技（北京）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；

（二）中食净化科技（北京）股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

中食净化科技（北京）股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 2 日

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