公告日期：2021-08-17

公告编号：2021-025

证券代码：836854 证券简称：中食净化 主办券商：西南证券
中食净化科技（北京）股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 17 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：谭燕
6.会议列席人员：公司监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事梁程因病缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《中食净化科技（北京）股份有限公司 2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：

公告编号：2021-025

详见公司于 2021 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）公告的《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-024）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）中食净化科技（北京）股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。

中食净化科技（北京）股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 17 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。