公告日期：2020-04-20

证券代码：836854 证券简称：中食净化 主办券商：西南证券
中食净化科技（北京）股份有限公司

董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2020 年 4 月 17 日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于修订公司<董事会事规则>》的议案，该议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为明确中食净化科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）董事会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《中食净化科技（北京）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及国家的相关法律、法规及规范性文件的规定，制定本规则。
第二条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责，执行股东大会决议，
维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。

第三条 董事会应当在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》规定的范围内依法行使职权，公平对待所有股东。董事会应当严格按照股东大会和《公司章程》的授权行事，不得越权形成决议。

第四条 董事会行使其职权，应当通过召开董事会会议审议，并形成董事会
决议后进行。

第二章 董事会办公室和董事会秘书

第五条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，负责董事会议案、
文件的收集、起草和管理工作，并保管董事会印章和董事会办公室印章。

第六条 董事会可根据实际情况设置董事会秘书。如设置董事会秘书，则董
事会秘书是公司高级管理人员，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理、办理信息披露事务等事宜。

第七条 董事会秘书的工作职责和程序由董事会制定董事会秘书工作细则进
行规定。

第八条 公司在聘任董事会秘书的同时，可以聘任证券事务代表，协助董事
会秘书履行职责。董事会秘书不能履行职责时，证券事务代表应当代为履行其职责并行使相应权力。在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司所负有的责任。
第九条 董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事
务。

第三章 会议的召集

第十条 董事会会议分为定期会议和临时会议。

第十一条 董事会每年召开两次定期会议，其中上、下两个半年度各召开一
次会议，会议内容分别为审议年度业绩事宜和审议半年度业绩事宜。

第十二条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

（一）董事长认为必要时；

（二）代表 1/10 以上表决权的股东提议时；

（三）1/3 以上董事提议时；

（四）1/2 以上独立董事（如有）提议时；

（五）监事会提议时；

（六）总经理提议时；

（七）有关政府部门或监管部门要求时；

（八）《公司章程》规定的其他情形。

第十三条 董事长认为有必要召开董事会临时会议的，应在合理期限内召集
董事会会议。

第十四条 除董事长外的其他人员或机构（有关政府部门或监管部门除外）
按照第十二条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议人的姓名或者名称；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；

（五）提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。

上述书面提议和有关材料通过董事会办公室提交的，董事会办公室应当于收到该等提议和有关材料的当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。

第十五条 董事长应当自接到提议或者有关政府部门或监管部门的要求后十
日内，召集董事会会议。

第十六条 董事会会议由董事长召集；董事长不能履行职务或者不履行职务
的，由副董事长召集；副……
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