
公告日期:2020-04-20
公告编号:2020-015
证券代码:836854 证券简称:中食净化 主办券商:西南证券
中食净化科技(北京)股份有限公司
财务负责人、信息披露负责人任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十一次会议于 2020年 4 月 17 日审议并通过:
任命古玉林女士为公司财务负责人、信息披露负责人,任职期限自董事会聘任之日
起至第二届董事会任期届满之日止,自 2020 年 4 月 17 日起生效。上述任命人员持有公
司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 4 人,会议由董事
长谭燕主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:√是 □否
(二)任命/免职原因
原财务负责人、董事会秘书辞职。
(三)新任董监高人员履历
古玉林,女,1986 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于中国石油
大学(北京)会计学专业,本科学历。2010 年 3 月至 2012 年 6 月在北京卓为恒天科技
有限公司担任出纳。2012 年 7 月起,历任中食净化科技(北京)股份有限公司出纳、
会计、财务经理。2020 年 4 月 17 日任公司财务负责人、信息披露负责人。
二、任免对公司产生的影响
(一)本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员
公告编号:2020-015
人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
本次任命的古玉林女士具备相关专业知识和丰富的工作经验,符合公司战略规划和实际发展的需要,对公司未来的发展将产生积极的影响。
三、备查文件
《中食净化科技(北京)股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
中食净化科技(北京)股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 20 日
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