公告日期：2020-05-14

中食净化科技（北京）股份有限公司

章 程

二〇二〇年五月

目录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......1
第三章 股份......2

第一节 股份发行 ......2

第二节 股份增减和回购 ......3

第三节 股份转让 ......4
第四章 股东和股东大会......4

第一节 股东 ......5

第二节 股东大会的一般规定 ......7

第三节 股东大会的召集 ......12

第四节 股东大会的提案与通知......13

第五节 股东大会的召开 ......14

第六节 股东大会的表决和决议......17
第五章 董事会......21

第一节 董事 ......21

第二节 董事会 ......24
第六章 总经理及其他高级管理人员......29
第七章 监事会......31

第一节 监事......31

第二节 监事会 ......32
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......34

第一节 财务会计制度 ......34

第二节 利润分配 ......34

第三节 内部审计 ......37

第四节 会计师事务所的聘任 ......38
第九章 通知和公告......38

第一节 通知......38

第二节 公告......39
第十章 合并、分立、增资、减资、解散、清算......39

第一节 合并、分立、增资和减资 ......39

第二节 解散、清算......40
第十一章 修改章程......42
第十二章 附则......42
I

第一章 总则

第一条 为维护中食净化科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）、公司股东
和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称“《公司法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》等法律法规的规定，由中食（北京）净化科技发展有
限公司整体变更设立的股份有限公司，公司以发起方式设立，在北京市工商行政管理局丰 台分局注册登记。

第三条 公司注册名称：

中文全称：中食净化科技（北京）股份有限公司

英文全称：China National Food Purification Technology（Beijing） Co., Ltd.

第四条 公司住所：北京市丰台区海鹰路 6 号院 29 号楼 1-2 层(园区)。

第五条 公司注册资本：人民币 44,620,000 元（大写：人民币肆仟肆佰陆拾贰万元整）。
第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公
司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与
股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事
会秘书（如有）。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：依据有关法律、法规，自主开展各项业务，不断提高企
业的经营管理水平和核心竞争能力，为广大客户提供优质服务，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围是：技术开发；技术转让；技术服务；技术
推广；销售、租赁电子产品、家用电器、机械设备、计算机软件及辅助设备；软件开发；软件服务。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。公司发行的股票为记名股票。公司对发行的
记名股票应置备股东名册，并记载下列事项：

（一……
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