公告日期：2020-08-10

公告编号：2020-046

证券代码：836856 证券简称：ST 华煜 主办券商：方正承销保荐
山东华煜盛园农业发展股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次会议由董事会召集、召开。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集及召开时间、方式、召集人符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 8 月 25 日上午 9 时。。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2020-046

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836856 ST 华煜 2020 年 8 月 20 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
山东华煜盛园农业发展股份有限公司公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于补充审议关联方资金占用的议案》》

2020 年 1 月，公司收到补偿款 300,000.00 元，在汇入公司账户后，转入山
东康硕农业科技发展有限公司（以下简称“康硕农业”）账户。鲁华为公司的控
股股东、实际控制人、法定代表人、董事长；自康硕农业设立至 2020 年 3 月 25
日，其控股股东、实际控制人为鲁华。2020 年 3 月 25 日，鲁华将其持有的康硕
农业的股份转让给其子孙增煜，截至本公告披露之日，孙增煜持有康硕农业 90%的股份，为康硕农业的控股股东、实际控制人。公司将款项转入康硕农业的情况构成了关联方资金占用。相关事项发生时，公司未及时履行审议程序，现提请补充审议。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；

公告编号：2020-046

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
（一）登记方式
1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020 年 8 月 25 日 8：30 分

（三）登记地点：山东华煜盛园农业发展股份有限公司公司会议室
三、其他
（一）会议联系方式：联系电话：0533-2878999 传真：0533-2878999 邮政编码：255051 联系人：银丽辉 地址：山东省淄博市张店区西五路南玫瑰园
（二）会议费用：出席本次大会的股东交通、食宿等费用自理。
四、备查文件目录
（ 一）《山东华煜盛园农业发展股份有限公司第三届董事会第十五会议决议》
山东华煜盛园农业发展股份有……
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