公告日期：2023-12-21

证券代码：836859 证券简称：爱立方 主办券商：国泰君安

武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 12 月 21 日召开了第二届董事会第二十三次会议,经董事会审议通过,公司拟召开 2024 年第一次临时股东大会。

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

公司同一股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 1 月 9 日 10:00

2、 网络投票起止时间：2024 年 1 月 8 日 15:00—2024 年 1 月 9 日 15:00
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形
式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836859 爱立方 2024 年 1 月 4 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.律师见证的相关安排

本公司聘请的国浩律师（武汉）事务所的律师。
（七） 会议地点

公司四楼会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

中天运会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供年度财务审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作。

根据公司实际情况，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟继续聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度报告审计机构。

详见公司于 2023 年12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司拟续聘 2023 年会计师事务所的公告》（公告编号：2023-029）。
（二）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

详见公司于 2023 年12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-030）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为长江少年儿童出版社（集团）有限公司。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案， 议案序号为议案二；
上述议案存在……
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