公告日期：2024-03-29

公告编号：2024-010

证券代码：836859 证券简称：爱立方 主办券商：国泰君安
武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司（以下简称“公司”）四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴高余先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 60,625,272 股，占公司有表决权股份总数的 88.66%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表

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决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于增补公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会收到董事李超先生递交的辞职报告，李超先生辞职后公司董事会成员人数将低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，为完善公司治理结构，经公司股东陕西省现代能源创业投资基金有限公司提名，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，公司拟增补董炜先生为公司第二届董事会董事，任期与本届董事会任期相同。

详见公司于2024年3月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,625,272 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数

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的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案名 同意 反对 弃权

序号 称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

一 关于增补 327,365 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

公司第二

届董事会

董事的议

案

三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（武汉）事务所
（二）律师姓名：王亚军、高绿洲
（三）结论性意见

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
四、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效

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情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

董炜 董事 任职 2024 年 3 月 2024 年第二次临……
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