公告日期：2024-04-10

证券代码：836859 证券简称：爱立方 主办券商：国泰君安

武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日

2. 会议召开地点：武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司（以下简
称“公司”）四楼会议室
3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日以书面方式
及通讯方式发出本次会议的通知
5.会议主持人：董事长吴高余先生
6.会议列席人员：公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，
所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事何少华先生、董炜先生因出差在外以通讯方式参与表决。二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，由总经理向董事会做公司 2023 年度总经理工作情况报告，报告就公司2023 年度的经营管理工作进行了全面总结，并对 2024 年度的主要工作做出详细安排。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，由公司董事长汇报公司 2023 年度董事会工作报告，对执行董事会决议和股东大会决议方面进行了全面总结，对公司 2024 年度董事会的主
要工作做出总体要求和部署。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于 2023 年度财务报表批准报出的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司聘请的中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年年度的财务报表进行了审计，并拟出具标准无保留意见的审计报告，公司董事会对财务报表确认并同意报出。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《公司 2023 年年度报告》
1.议案内容：

详见公司于2024年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营业绩及财务数据，对公司 2023 年度的财
务工作以及具体财务收支情况进行总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《公司 2024 年度财务预算方案》
1.议案内容：

依据公司2023年度经营计划的实际完成情况以及2024年度业务开展所面临的市场形势，审议公司 2024 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：

为满足公司生产经营、业务发展，公司拟定 2023 年度暂时不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。