公告日期：2024-05-09

证券代码：836859 证券简称：爱立方 主办券商：国泰君安

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爱立方 836859

武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司
章 程

二〇二四年五月

目 录

第一章 总 则 ......3
第二章 经营宗旨和范围 ......4
第三章 股 份 ......5

第一节 股份 ......5

第二节 股份增减和回购 ......6

第三节 股份转让 ......8
第四章 股东和股东大会 ......9

第一节 股东 ......9

第二节 股东大会的一般规定......11

第三节 股东大会的召集 ......14

第四节 股东大会的提案与通知......15

第五节 股东大会的召开 ......16

第六节 股东大会的表决和决议......19
第五章 董事会 ......23

第一节 董事 ......23

第二节 董事会 ......26
第六章 总经理及其他高级管理人员......31

第一节 一般规定 ......31

第二节 总经理、副总经理......32

第三节 董事会秘书 ......33
第七章 监事会 ......35

第一节 监事 ......35

第二节 监事会 ......35
第八章 党建工作 ......37

第一节 党组织的机构设置......37

第二节 职责权限 ......38

第三节 运行机制 ......38

第四节 基础保障 ......39
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......40

第一节 财务会计制度 ......40

第二节 会计师事务所的聘任......41
第十章 通知和公告 ......42

第一节 通知 ......42

第二节 公告 ......43
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......43

第一节 合并、分立、增资和减资......43

第二节 解散和清算 ......44
第十二章 投资者关系管理制度 ......46
第十三章 修改章程 ......47
第十四章 附 则 ......48

武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司章程

（2015 年 10 月 29 日经武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司
创立大会暨第一次股东大会通过，经 2016 年 10 月 31 日 2016 年
第三次临时股东大会第一次修改，经 2018 年 8 月 13 日 2018 年
第二次临时股东大会第二次修改，经 2020 年 4 月 10 日 2020 年
第一次临时股东大会第三次修改，经 2020 年 7 月 9 日 2020 年第
三次临时股东大会第四次修改，经 2021 年 9 月 7 日 2021 年第二
次临时股东大会第五次修改，经 2024 年 5 月 8 日 2023 年年度股
东大会第六次修改。）

第一章 总 则

第一条 为维护武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国市场主体登记管理条例》《中国共产党章程》（以下简称《党章》）《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》及其他有关法律、法规规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限
公司。

第三条 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法
律、法规、规章的规定为准。

第四条 公司注册名称：武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司

公司英文名称：Wuhan Elephant Children's Education
Media Co., LTD.

公司住所：武汉市洪山区雄楚大道 268 号出版文化城主
楼 B 座 1716；邮政编码：430074。

公司注册资本为人民币 6838 万元。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 董事长为公司的法定代表人。
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