公告日期：2024-08-16

证券代码：836859 证券简称：爱立方 主办券商：国泰君安
武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 14 日

2.会议召开地点：武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司（以下简称“公司”）四楼会议室
3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 2 日以书面方式
发出本次会议的通知
5.会议主持人：董事长吴高余先生
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法 规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所
作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 4 人，实际出席董事 4 人。

董事董炜先生因在外地以通讯方式参与表决。

董事郁丹女士因公在外以通讯方式参与表决。
（一） 审议通过《公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-034）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于预计 2024 年下半年使用银行授信额度的议案》1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年下半年使用银行授信额度的公告》（公告编号：2024-032）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于增补公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事会收到董事何少华先生递交的辞职报告，何少华先生辞职后公司董事会成员人数不低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，为完善公司治理结构，公司控股股东长江少年儿童出版社（集团）有限公司提名王力军先生为公司第二届董事会董事候选人，任期与第二届董事会任期相同。

详见公司于 2024 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-033）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于聘任李佳先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

因工作调整，公司董事会收到总经理吴高余先生递交的辞职报告，
为完善公司治理结构，公司董事会聘任李佳先生为公司总经理，任期与第二届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起生效。

详见公司于 2024 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-033）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于聘任陈克兰女士为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，遵照《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会聘任陈克兰女士为公司副总经理，任期与第二届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起生效。

详见公司于 2024 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（……
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