公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-006

证券代码：836861 证券简称：鞍山发蓝 主办券商：海通证券

鞍山发蓝股份公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：鞍山发蓝股份公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：田勇
6.召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 140,000,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2023-006

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于与鞍钢集团财务有限责任公司签署<金融服务
协议>暨关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案已于2023年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露，具体内容详见编号为 2023-002 的《关于与鞍钢集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易公告》。

2.议案表决结果：

该议案涉及关联交易，关联股东鞍山钢铁集团有限公司、鞍钢股份有限公司回避表决，该议案有表决权股数为 68,600,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案涉及关联交易，关联股东鞍山钢铁集团有限公司、鞍钢股份有限公司回避表决，该议案有表决权股数为 68,600,000 股。

公告编号：2023-006

三、 备查文件目录
《鞍山发蓝股份公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

鞍山发蓝股份公司
董事会
2023 年 4 月 20 日

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