公告日期：2023-05-18

证券代码：836861 证券简称：鞍山发蓝 主办券商：海通证券

鞍山发蓝股份公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：鞍山发蓝股份公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：田勇

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 140,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司 2022 年度审计报告》

1.议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）按照中国注册会计师审计准则的规定，审计了公司 2022 年度财务报表，形成了公司 2022 年度标准无保留审计意见。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 140,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《2022 年度报告及其摘要》

1.议案内容：

本议案已于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露，具体内容详见编号

为 2023-007 的《2022 年度报告》及编号为 2023-008 的《2022 年度

报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 140,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2022 年度实际生产经营情况及审计报告，编制公司 2022 年

度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 140,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四） 审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据未来国内外包装钢带市场状况和公司现有生产能力，编制公司 2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 140,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五） 审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会对 2022 年工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2023 年度董事会的主要工作安排。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 140,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六） 审议通过《2022 年度监事会工作报告》……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。