公告日期：2023-08-24

公告编号：2023-023

证券代码：836861 证券简称：鞍山发蓝 主办券商：海通证券
鞍山发蓝股份公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：鞍山发蓝股份公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 6 日，书面通知。
5.会议主持人：田勇
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书。
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2023-023

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容：

本议案已于2023年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露，具体内容详见编号为 2023-022 的《2023 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司废酸再生项目的议案》
1.议案内容：

为降低生产成本及履行环保责任，实现废酸的再生产利用，公司拟建设废酸再生项目。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会》的议案

公告编号：2023-023

1.议案内容：

本议案已于2023年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露，具体内容详见编号为 2023-024 的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《鞍山发蓝股份公司第三届董事会第十一次会议决议》

鞍山发蓝股份公司
董事会
2023 年 8 月 24 日

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