公告日期：2024-04-25

证券代码：836861 证券简称：鞍山发蓝 主办券商：海通证券
鞍山发蓝股份公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：鞍山发蓝股份公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 9 日，书面通知
5.会议主持人：田勇
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书。
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2023 年度审计报告》
1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）按照中国注册会计师审计准则的规定，审计了公司 2023 年度财务报表，形成了公司 2023 年度标准无保留审计意见。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2023 年度报告及其摘要》
1.议案内容：

本议案已于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露，具体内容详见编
号为 2024-002 的《2023 年度报告》及编号为 2024-003 的《2023 年
度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据 2023 年度实际生产经营情况及审计报告，编制公司 2023 年
度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据未来国内外包装钢带市场状况和公司现有生产能力，编制公司 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会对 2023 年工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2024 年度董事会的主要工
作安排。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于公司权益分派的议案》
1.议案内容：

本议案已于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露，具体内容详见编号为 2024-004 的《鞍山发蓝股份公司 2023 年年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

本议案已于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露，具体内容详见编号为 2024-005 的《鞍山发蓝股份公司续聘 2024 年度会计师事务所公
告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
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