公告日期：2024-04-25

证券代码：836861 证券简称：鞍山发蓝 主办券商：海通证券

鞍山发蓝股份公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司董事会依据《公司章程》及《股东大会议事规则》相关规定，在 第三届董事会第十三次会议中审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东 大会的议案》，并在规定时间发出召开 2023 年年度股东大会通知公告。（三） 会议召开的合法合规性说明

公司本次股东大会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，无需其他部门批准或履行其他程序。（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

股东大会在公司三楼会议室设置会场，以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 9：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836861 鞍山发蓝 2024 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本次股东大会将聘请辽宁青联律师事务所朱香冰、杨宵两位律师参加 会议，并出具法律意见。
（七） 会议地点

鞍山发蓝股份公司会议室
二、 会议审议事项

（一）审议《公司 2023 年度审计报告》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）按照中国注册会计师审计准则的规定，审计了公司 2023 年度财务报表，形成了公司 2023 年度标准无保留审计意见。
（二）审议《2023 年度报告及其摘要》

本议案已于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露，具体内容详见编号为 2024-002的《2023 年度报告》及编号为 2024-003 的《2023 年度报告摘要》。
（三）审议《2023 年度财务决算报告》

根据 2023 年度实际生产经营情况及审计报告，编制公司 2023 年度财
务决算报告。
（四）审议《2024 年度财务预算报告》

根据未来国内外包装钢带市场状况和公司现有生产能力，编制公司2024 年度财务预算报告。
（五）审议《2023 年度董事会工作报告》

公司董事会对 2023 年工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2024 年度董事会的主要工作安排。

（六）审议《2023 年度监事会工作报告》

公司监事会根据 2023 年工作情况，编写了《2023 年度监事会工作报
告》，对监事会工作进行了回顾、总结。
（七）审议《关于公司权益分派的议案》

本议案已于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露，具体内容详见编号为 2024-004的《鞍山发蓝股份公司 2023 年年度权益分派预案公告》。
（八）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

本议案已于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露，具体内容详见编号为 2024-005的《鞍山发蓝股份公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》。
（九）审议《关于董事辞职并增补董事的议案》

本议案已于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露，具体内容详见编号为 2024-007的《董事任命公告》。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。