公告日期：2024-09-10

公告编号：2024-023

证券代码：836861 证券简称：鞍山发蓝 主办券商：海通证券

鞍山发蓝股份公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司董事会依据《公司章程》及《股东大会议事规则》相关规定，在第三届董事会第十六次会议中审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，并在规定时间发出召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告。
（三） 会议召开的合法合规性说明

公司本次股东大会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《公司法》等法律法规以及公司章程的规定，无需其他部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

公告编号：2024-023

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票-
股东大会在公司三楼会议室设置会场，以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 9 月 27 日 9：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836861 鞍山发蓝 2024 年 9 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

鞍山发蓝股份公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届并提名第四届董事会董事候选人的议案》

公告编号：2024-023

本议案已于 2024 年 9 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露，具体内容详见编号为 2024-022的《董事、监事换届公告》。
（二）审议《关于公司监事换届并提名第四届监事会监事候选人的议案》
本议案已于 2024 年 9 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露，具体内容详见编号为 2024-022的《董事、监事换届公告》。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记： 1）、自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 2）、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人营业执照复印件、

公告编号：2024-023

加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

（二） 登记时间：2024 年 9 月 27 日上午 8：30

（三） 登记地点：鞍山发蓝股份公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人：徐明宽

电话： 0412-5088219 传真： 0412-2300018

地址：鞍山市千山区通海大道 566 号 邮……
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